narzhur (narzhur) wrote,
narzhur
narzhur

Categories:
ОТ МЕЛКИХ МОШЕННИКОВ ДО ВОРОТИЛ ИЗ 90-Х. САМЫЕ ГРОМКИЕ КРИМИНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 2020 ГОДА

Топ-15 сюжетов уходящего года

Богатый на события 2020 год оказался насыщен ещё и разными криминальными происшествиями. Некоторые из них заставили вспомнить о лихих девяностых: в центре внимания оказались сразу несколько дел, связанных с концом прошлого века. Их герои получали обвинения в самых разных преступлениях и даже таинственно умирали. «Секрет» собрал самые громкие криминальные истории уходящего года.
Зарубежное дело года: Wirecard
В 2020 году рухнула Wirecard — одна из крупнейших немецких финтех-компаний, которая занималась обработкой онлайн-платежей, выпуском карт и другими операциями. После аудита Wirecard признала нехватку на своих счетах €1,9 млрд — это почти четверть общего баланса.
Оказалось, что руководство Wirecard много лет скрывало дыру в бюджете и мошеннические схемы. После скандала операционный директор компании Ян Марсалек заявил, что деньги перевели доверенному лицу на Филиппины. Аудиторы решили убедиться в этом по видеосвязи — пандемия не позволила им вылететь туда лично. Однако во время конференции инспекторам показалось, что с ними разговаривали актёры на фоне макета отделения банка.
В итоге главу Wirecard Маркуса Брауна арестовали, но позже выпустили под залог. А Ян Марсалек, как утверждалось, под надзором российских спецслужб сбежал в РФ и скрывается в Подмосковье. Перед этим он перевёл в Россию крупные суммы в биткоинах, утверждали СМИ. По данным журналистов, за последние десять лет Марсалек посетил РФ более 60 раз, в том числе приезжал в Чечню.
В итоге Wirecard объявила себя банкротом, а её акции за год потеряли в цене 99,53% — сейчас одна бумага стоит дешевле 50 евроцентов. О том, куда могли деться деньги гордости Германии, «Секрет фирмы» подробно рассказывал здесь.

Михаил Хабаров
Фото: mskagency.ru/Кирилл Зыков

Банковское дело года: Михаил Хабаров
Осенью под следствие попал исполнительный директор банка плохих активов «Траст» Михаил Хабаров. Топ-менеджера подконтрольной Центробанку организации задержали по делу о мошенничестве.
Заявление на Хабарова написал его бывший партнёр по логистической компании «Деловые линии» Александр Богатиков. В начале 2020 года суд в Лондоне обязал бизнесмена выплатить банкиру $58 млн в рамках спора об опционе на 30% в «Деловых линиях». Кипрский суд запретил структурам Богатикова пользоваться недвижимостью.
В итоге предприниматель заявил, что Хабаров «в составе группы лиц» похитил у него 842 млн рублей, вынудив заключить соглашения об опционе и оказании услуг. Показания Богатикова подтвердили его водитель и бизнес-партнёр.
Хабаров не признал) вину, а его защита назвала претензии силовиков «сфабрикованной попыткой оказать незаконное уголовно-правовое давление». По мнению юриста Владимира Слащёва, спор между двумя бизнесменами перевели в уголовное русло.
Хабарова не без скандала отправили в СИЗО. В суде следствие настаивало, что у банкира забронирован рейс в Дубай. Защита предложила силовикам предъявить бронь, но её не оказалось. Обвинение Хабарову предъявили по телефону.
Вскоре за Хабарова вступилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщал Forbes со ссылкой на собственные источники. Руководительница регулятора рассказала о деле банкира президенту Владимиру Путину. Она назвала арест избыточным, а самого Хабарова описала как профессионала, которого заключили под стражу без разбирательства.
В ноябре Хабарова отпустили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, из-за него «Трасту» пришлось скорректировать свои бизнес-процессы.
Фото: Личная страничка Вальтера Чассема
Обман года в шоу-бизнесе: Вальтер Чассем
Коммерческий директор Black Star Вальтер Чассем лишился сравнительно небольшой суммы (265 000 рублей), но стал жертвой при довольно любопытных обстоятельствах.
Мошенники выманили у Чассема деньги, пообещав добавить «галочку» к его инстаграму. Неизвестный мужчина предложил камерунцу оформить синий значок, который дают аккаунтам брендов и известных личностей. Мошенник попросил за свои услуги 265 000 рублей, и Чассем перевёл ему деньги. Но «галочка» в аккаунте камерунца так и не появилась.
В мае стало известно, что Чассем заявил об этом в полицию.
Фото: Пресс-служба Басманного суда
Чиновничье дело года: Михаил Мень
Пожалуй, самый крупный чиновник, попавший под внимание следствия в этом году, — Михаил Мень, бывший губернатор Ивановской области и экс-глава Минстроя, а сейчас аудитор Счётной палаты. В середине ноября генпрокурор Игорь Краснов неожиданно попросил у Совета Федерации разрешение на задержание госслужащего.
Михаила Меня обвинили в хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Следствие считает, что владельцы группы компаний «Продо» разработали план кражи бюджетного кредита и привлекли к схеме губернатора Меня. Он составил заявку в Минфин, а затем поменял региональный закон, чтобы 700 млн рублей из кредита могли достаться Фонду поддержки малого предпринимательства. Его тогда возглавлял Павел Коньков — первый заместитель Меня и его будущий преемник на посту губернатора.
Деньги отправили «Ивановскому бройлеру», который входил в «Продо». Компания не была малым предприятием, но это не помешало чиновникам выделить ей средства. Документы подписывал Коньков — ради этого Мень отходил от исполнения обязанностей, передавая их первому заместителю, полагает следствие.
Меню предъявили обвинение в растрате, но, несмотря на серьёзность дела и размер похищенного, следствие не стало настаивать на аресте аудитора. Силовики попросили назначить чиновнику запрет определённых действий — одну из самых мягких мер пресечения.
Сам Мень не признал вину и назвал своё задержание «недоразумением». Впрочем, как сообщили «Коммерсантъ» и ТАСС со ссылкой на источники, аудитор может не добраться до тюрьмы, даже если он виновен, — в начале 2021 года по делу о растрате истечёт срок давности. Коньков по-прежнему ожидает приговора — следствие утверждает, что он в числе прочих дал показания на Меня.
Андрей Манн Фото: Bookunion.ru
Фото: Bookunion.ru
Розыск года: Андрей Манн
Осенью московский суд объявил в международный розыск Андрея Манна — создателя одной из самых узнаваемых российских газет 1990-х «Спид-Инфо».
Бывшие сотрудники издательского дома утверждали, что Манн заставил их взять для него кредиты и сбежал. В частности, экс-управляющий издательства Николай Козлов заявил, что под угрозой увольнения взял кредит на €700 000 (около 30–35 млн рублей по курсу 2012 года). Манн утверждал, что исправно платит по кредиту, однако в 2016 году Эргобанк уведомил Козлова о задолженности более €1 млн. Между тем создатель «Спид-Инфо» купил дачу в Домодедове.
Также на мошенничество пожаловался москвич Игорь Н., бывший помощник директора издательства. Манн, по словам мужчины, заставил его взять сначала кредит на 14 млн рублей, а затем ипотеку на 80 млн рублей. Потом на неё наложили судебные ограничения, из-за чего мужчина не может продать жильё, чтобы расплатиться по долгам.
Кроме того, в конце 2018 года в СМИ появились сообщения, что Манн задолжал сотрудникам зарплату на 15 млн рублей, переоформил издание на водителя автобуса и скрылся в США.
Весной 2020 года арбитражный суд признал Манна банкротом. После этого СМИ сообщили, что основатель «Спид-Инфо» похитил 41 млн рублей у своего знакомого Георгия Щепина.
Фото: партия «Справедливая Россия»
Коррупция года: Вадим Белоусов
В 2020 году до суда дошло дело депутата Госдумы Вадима Белоусова. Его подозревают в получении взятки в 3 млрд рублей — СМИ называют её крупнейшей в истории России.
По версии следствия, Белоусов и экс-главбух «Первого хлебокомбината» Челябинска получили взятку от представителей дорожного холдинга «за общее покровительство». Внушительная сумма накопилась за четыре года — с 2010-го по 2014-й.
Также следствие полагает, что Белоусов и его подельница действовали в составе организованной преступной группы с участием экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Он скрылся от преследования и сейчас находится в международном розыске.
Белоусова задержали ещё в марте 2019 года. Сам он вину не признал, утверждая, что его обвиняют за работу в Госдуме. «Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор подтверждаю, что нужны хорошие дороги в Челябинской области. Это мне в вину ставится», — говорил парламентарий в 2019 году.

ПРОДОЛЖЕНИЕ: https://narzur.ru/ot-melkikh-moshennikov-do-vorotil-iz-90-kh-samye-gromkie-kriminalnye-istorii-2020-goda/

#ПрограммаСулакшина #СпастиРоссию #ПереустроитьРоссию #НравственноеГосударство #СулакшинПрав
Tags: #НравственноеГосударство, #ПереустроитьРоссию, #СпастиРоссию, #СулакшинПрав
Subscribe

  • (no subject)

    РУССКИЙ БОРЩ ОБЕСПЕЧИЛИ АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ, КИРГИЗЫ И КАЗАХИ Когда цены на элементарные овощи – морковку, свёклу, картошку, капусту – полезли вверх не на…

  • (no subject)

    РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ О ПОДОРОЖАНИИ МЯСА И ЯИЦ Торговые сети сообщили Минпромторгу, что их поставщики собираются поднять цены на куриное мясо и яйца.…

  • (no subject)

    "ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ" ДЛЯ УКРАИНЫ Может ли израильско-американский комплекс действительно усилить оборонный потенциал ВСУ Власти Соединённых Штатов не…

Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 0 comments