narzhur (narzhur) wrote,
narzhur
narzhur

Categories:
КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ПРАЧЕЧНАЯ ВОРОВАННЫХ РУССКИХ ДЕНЕГ?

Transparency International — UK выпустили доклад о практиках отмывания денег в Великобритании. Значительная часть доклада посвящена кейсам, связанным с Москвой. На схеме источников денег, отмываемых в Великобритании, доминирующее положение занимают четыре юрисдикции: Россия, Китай, Украина и Нигерия.
В докладе упоминаются известные скандалы: Российский и Молдавcкий ландроматы, инвестиции в предметы роскоши (кейс Цветкова/Магдеева), Олег Дерипаска, который нанял частных расследователей незаконно собиравших информацию о противниках олигарха, «зеркальные сделки» российского подразделения Deutsche Bank, схема о хищении НДС, выявленная Сергеем Магнитским, угрозы судебным разбирательством британским изданиям со стороны семьи бывшего главы РЖД Якунина.
В докладе обращается внимание на неспособность 25 британских регуляторов справиться с практиками отмывания денег и коррупции в границах Соединенного Королевства.
Топ 10 британских банков, которые участвовали в отмывании денег через систему Ландроматов, обеспечивающих незаконный вывод грязных денег из России и постсоветского пространства. Обратите внимание, что топ-3 банка, с помощью которых легализовывали почти 50% грязных денег в Великобритании — это респектабельные Citibank, Royal Bank of Scotland и J.P. Morgan Chase Bank.

Опубликовано телеграм-каналом Shumanov https://t.me/CorruptionTV/1590

https://narzur.ru/korolevstvo-velikobritanija-prachechnaja-vorovannykh-russkikh-deneg/

#ПрограммаСулакшина #СпастиРоссию #ПереустроитьРоссию #НравственноеГосударство #СулакшинПрав
Tags: #НравственноеГосударство, #ПереустроитьРоссию, #СпастиРоссию, #СулакшинПрав
Subscribe

  • (no subject)

    ПОЧЕМУ ЗАПАД ЗАМОЛЧАЛ ПРО СБИТЫЙ "БОИНГ"? Агентство федеральных расследований «FBL» опубликовало документы и аудиозаписи, подтверждающие, что…

  • (no subject)

    НЕ ВЫДАЮТ ДЕНЬГИ: РАСКРЫТ БОЛЬШОЙ ОБМАН РОССИЯН БАНКАМИ Российские банки уличили в масштабном обмане, связанным с программами кэшбэка. Как…

  • (no subject)

    КАЧЕЛИ И ТЕМНОТА В Кремле заговорили о возможном начале боевых действий Украины против России в Крыму. Секретарь Совета безопасности РФ Николай…

Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 0 comments